广东高州农村商业银行股份有限公司
         关于召开2022年度股东大会的公告

尊敬的广东高州农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据有关法律法规和《广东高州农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，经广东高州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究决定，定于2023年4月24日召开本行2022年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年4月24日（星期一）上午9：00开始。（如上述时间不能如期召开会议，则将在本行各营业网点张贴及在本行官方网站、微信公众号刊登发布延期召开会议的公告）。

二、会议地点

高州市高凉中路58号（总行大楼七楼会议室）+钉钉视频。

三、股东大会召集人

本行董事会。

四、参会人员

（一）本行股东名册登记在册的全体股东。其中：根据有关法律法规及本行《章程》规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东或其关联方，本次股东大会不享有表决权。

（二）本行董事、监事及高级管理人员

（三）本行邀请的其他人员。

五、会议内容

（一）通报《关于2022年度非现场监管意见及存在问题整改情况的报告》和《关于广东高州农村商业银行股份有限公司评估主要股东资质等情况的报告》。

（二）听取事项：

1.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项情况报告》；

2.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年战略发展规划执行和实施情况报告》；

3. 关于《广东高州农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价结果的报告》；

4.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2022年度压力测试管理履职情况评价报告》；

5.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2022年度资本管理和资本计量高级方法管理履职情况评价报告》；

6.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2022年度财务管理履职情况评价报告》；

7.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2022年度流动性风险管理履职情况评价报告》；

8.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年资本规划实施情况报告》。

（三）审议表决事项

1. 关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年年度工作报告》的议案；

2.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案；

3.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

4.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》的议案；

5.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》的议案；

6.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2023-2025年战略发展规划（2023年版）》的议案；

7.关于聘请会计师事务所进行2023年度财务报表及关联交易审计的议案；

8.关于修订《广东高州农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2023年版）》的议案；

9.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年三农金融业务计划执行情况报告和 2023年三农金融业务工作计划》的议案；

10.关于《2023年-2025年广东高州农村商业银行股份有限公司绿色信贷专项发展战略》的议案；

11.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度信贷政策执行情况报告和2023年度绿色信贷工作计划》的议案；

12.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2023-2025年资本规划》的议案；

13.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

14.关于《广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案；

15.关于聘请外部审计机构对我行开展年度内部控制、表外业务风险审计的议案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记方式：拟出席会议的股东或受托人通过电话方式进行预登记，出席现场或钉钉视频会议的股东及其受托人要提供有效身份证件和股权凭证（股票或股金证）复印件邮寄至高州市高凉中路58号高州农商银行办公大楼五楼董事会办公室登记。

（二）预登记起止时间：2023年4月5日至4月14日(法定假日不接受预登记)，上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。

七、会议出席及签到

参会的股东或其代理人、授权代表请于2023年4月24 日上午8： 30分（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:00分准时开始。

（一）出席会议的股东及授权代表要提供本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）复印件办理签到手续。

（二）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人的，应加盖法人单位公章，委托书应当注明如果委托人不做具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：高州市高凉中路58号高州农商银行办公大楼五楼董事会办公室；

联系人及电话：陆先生；邓小姐；办公电话：0668-6682993.

传  真：0668-6687488

九、会议其他事项

(一)本公告在本行官方网点、微信公众号以及本行各网点发布。

（二）股东大会审议事项及相关会议材料将于通知之日起备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

(三) 授权书可到本次会议的会务处或本行各营业网点领取。根据预登记股东实际要求，授权委托书也可通过邮箱或邮寄方式送达。 

(四)为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

              广东高州农村商业银行股份有限公司

                                 二○二三年四月四日